證券代碼：002545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔 公告編號(hào)：2022-044

青島東方鐵塔股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告ZF控股2022債權(quán)收益權(quán)01的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；

2、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月8日上午10:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月8日。

其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月8日交易時(shí)間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月8日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：青島膠州市廣州北路318號(hào)公司二樓會(huì)議室。

網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)韓方如女士

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議股東總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)10名，代表有表決權(quán)公司股份736,194,334股，占公司總股本的59.1767%，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。參加本次股東大會(huì)的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東)共7名，代表有表決權(quán)公司股份2,197,975股，占公司總股本的0.1767%；其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份2,197,975股，占公司總股本的0.1767%。

展開(kāi)全文

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人共3名，代表有表決權(quán)公司股份733,996,359股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0000%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共7名，代表有表決權(quán)公司股份2,197,975股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1767%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席ZF控股2022債權(quán)收益權(quán)01了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的山東國(guó)曜琴島(青島)律師事務(wù)所律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行ZF控股2022債權(quán)收益權(quán)01了見(jiàn)證。

三、會(huì)議提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》（累積投票議案）

1.1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉韓方如女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉邱錫柱先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉何良軍先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.4、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉敖巍巍先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.5、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉許婭南女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.6、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉楊金萍女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》（累積投票議案）

2.1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉權(quán)錫鑒先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

2.2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉張世興先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

2.3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉樊培銀先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》（累積投票議案）

3.1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王艷磊女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

3.2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王志華先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（授權(quán)股東）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過(guò)。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

山東國(guó)曜琴島(青島)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、山東國(guó)曜琴島(青島)律師事務(wù)所對(duì)于公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月8日

證券代碼：002545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔 公告編號(hào)：2022-047

青島東方鐵塔股份有限公司

關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月8日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》。

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，優(yōu)化管理體系，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃有效落實(shí)，董事會(huì)同意對(duì)公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)附件。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月8日

附件：公司組織結(jié)構(gòu)圖

■

證券代碼：002545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔 公告編號(hào)：2022-049

青島東方鐵塔股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2022年6月8日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)召集人：本公司董事會(huì)。

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月28日上午10:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2022年6月28日。

其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月28日交易時(shí)間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月28日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開(kāi)方式 ：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月22日。

7．出席對(duì)象：

（1）截止2022年6月22日深圳證券交易所交易結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：青島膠州市廣州北路318號(hào)公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1．審議事項(xiàng)如下表：

■

2．披露情況

上述議案內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于2022年6月9日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2.單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

以上議案若涉及特別決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1．登記方式

自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。

異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2022年6月24日16:00前送達(dá)或傳真至本公司證券部），不接受電話登記。傳真登記的，請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

2．登記時(shí)間：2022年6月24日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。

3．登記地點(diǎn)：青島膠州市廣州北路318號(hào)公司辦公樓三樓證券部。

4．會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：紀(jì)曉菲、陶波

聯(lián)系電話：0532-88056092 傳真：0532-82292646

電子郵箱：stock@qddftt.cn

聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號(hào)證券部 郵編：266300

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東（股東代理人）食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1．第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

六、相關(guān)附件

附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二、《授權(quán)委托書(shū)》

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月8日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼為“362545”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“東方投票”。

2．填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2022年6月28日的交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年6月28日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

致：青島東方鐵塔股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席青島東方鐵塔股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

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（說(shuō)明：1、采用累積投票議案，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的相應(yīng)欄中填寫(xiě)票數(shù)。2、非累積投票議案，請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”都不打 “√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)選擇中打“√”視為廢票處理。2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按本附件格式自制均有效。）

委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)： 股

委托人股東賬號(hào)：

受托人身份證號(hào)碼：

受委托人簽名：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔 公告編號(hào)：2022-048

青島東方鐵塔股份有限公司

關(guān)于調(diào)整董事及高級(jí)管理人員薪酬的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月8日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》。以上議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)?，F(xiàn)將具體方案公告如下：

為充分調(diào)動(dòng)公司董事及高級(jí)管理人員的積極性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)《公司章程》及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，且考慮到公司董事及高級(jí)管理人員承擔(dān)的相應(yīng)職責(zé)及對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策發(fā)揮的重要作用，結(jié)合本地區(qū)及同行業(yè)上市公司董事及高級(jí)管理人員薪酬水平，根據(jù)公司近年來(lái)業(yè)績(jī)變化、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)建議，對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的年度薪酬進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

一、適用對(duì)象

本方案適用于公司董事及高級(jí)管理人員。

二、適用期限

本次董事薪酬方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，至新的董事薪酬方案獲股東大會(huì)審議通過(guò)后自動(dòng)失效。

本次高級(jí)管理人員薪酬方案經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后于2022年7月1日起實(shí)施，至新的高級(jí)管理人員薪酬方案獲董事會(huì)審議通過(guò)后自動(dòng)失效。

三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

（一）董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1．獨(dú)立董事

公司獨(dú)立董事津貼為10萬(wàn)元/年（稅前）。

2．非獨(dú)立董事

公司非獨(dú)立董事津貼為10萬(wàn)元/年（稅前）。非獨(dú)立董事在公司擔(dān)任其他職務(wù)的，除董事津貼以外另按其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)領(lǐng)取相應(yīng)薪酬，且薪酬標(biāo)準(zhǔn)（含津貼）不超過(guò)80萬(wàn)/年，未在公司擔(dān)任其他職務(wù)的僅領(lǐng)取董事津貼。

（二）高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1．公司高級(jí)管理人員的薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬組成?；拘匠暌罁?jù)職位的價(jià)值及重要性、職級(jí)、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)等因素確定，實(shí)行年薪制，按月發(fā)放?？?jī)效薪酬與公司年度經(jīng)營(yíng)情況及高級(jí)管理人員的個(gè)人考核情況相掛鉤，年終一次性發(fā)放，是否發(fā)放、具體發(fā)放金額具有不確定性。

公司高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)為：

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2．在公司擔(dān)任多項(xiàng)職務(wù)的高級(jí)管理人員，按單項(xiàng)職務(wù)就高不就低的原則領(lǐng)取薪酬。

四、其他說(shuō)明

1．公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司董事及高級(jí)管理人員應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅。

2．公司董事及高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

3．董事及高級(jí)管理人員離任后，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)的，其薪酬根據(jù)公司人力資源部門(mén)的核定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

4．本薪酬方案未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本薪酬方案如與日后實(shí)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和經(jīng)修訂后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和經(jīng)修訂后的《公司章程》執(zhí)行。

五、備查文件

1．第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月8日

證券代碼：002545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔 公告編號(hào)：2022-046

青島東方鐵塔股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月8日下午16時(shí)在膠州市廣州北路318號(hào)公司二樓會(huì)議室召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2022年6月3日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事王志華召集和主持，本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《青島東方鐵塔股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議有效。

會(huì)議以投票表決的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

全體監(jiān)事選舉王志華先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

本議案經(jīng)監(jiān)事投票表決：以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月8日

證券代碼：002545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔 公告編號(hào)：2022-045

青島東方鐵塔股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東方鐵塔”）董事會(huì)已于2022年6月3日以口頭通知、電話及電子郵件等方式發(fā)出召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，并于2022年6月8日下午16時(shí)在膠州市廣州北路318號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式的方式召開(kāi)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓方如主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《青島東方鐵塔股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議以投票表決的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

選舉韓方如女士為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉邱錫柱先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

公司第八屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生了董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)新一屆委員，任期與本屆董事會(huì)任期一致，具體成員如下：

2.1、審計(jì)委員會(huì)委員由獨(dú)立董事張世興、非獨(dú)立董事何良軍、獨(dú)立董事樊培銀組成，張世興為召集人。

2.2、戰(zhàn)略委員會(huì)委員由非獨(dú)立董事韓方如、獨(dú)立董事權(quán)錫鑒、非獨(dú)立董事敖巍巍、獨(dú)立董事張世興組成、非獨(dú)立董事楊金萍，韓方如為召集人。

2.3、薪酬與考核委員會(huì)委員由獨(dú)立董事權(quán)錫鑒、非獨(dú)立董事韓方如、非獨(dú)立董事何良軍、獨(dú)立董事張世興、獨(dú)立董事樊培銀組成，權(quán)錫鑒為召集人。

2.4、提名委員會(huì)委員由獨(dú)立董事樊培銀、非獨(dú)立董事韓方如、獨(dú)立董事權(quán)錫鑒組成，樊培銀為召集人。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意聘任韓真如女士為公司總經(jīng)理，聘任韓寶勝先生、許婭南女士、韓長(zhǎng)青先生、鄭仁杰先生、邱言邦先生、楊金萍女士為公司副總經(jīng)理，聘任何良軍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任周小凡先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。何良軍先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式為：

聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號(hào)

電話：0532-88056092 傳真：0532-82292646 電子郵箱：stock@qddftt.cn

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃有效落實(shí)，優(yōu)化管理體系，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，董事會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任劉群女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任紀(jì)曉菲女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)任期一致。紀(jì)曉菲女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式為：

聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號(hào)

電話：0532-88056092 傳真：0532-82292646 電子郵箱：stock@qddftt.cn

7、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬予以調(diào)整。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的議案涉及股東大會(huì)職權(quán)的，需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，因此公司董事會(huì)提議于2022年6月28日上午10:00召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)開(kāi)會(huì)通知內(nèi)容詳見(jiàn)2022年6月9日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公告。

二、備查文件：

1、公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月8日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

韓真如，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1967年出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷；曾為第十屆山東省人大代表、第十三屆青島市政協(xié)委員，青島市優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，膠州市人大代表，膠州市優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)青年，膠州市勞動(dòng)模范；歷任公司會(huì)計(jì)、銷(xiāo)售科長(zhǎng)、常務(wù)副總，現(xiàn)任股份公司總經(jīng)理。

韓真如女士直接持有本公司股票75,932,200股，與實(shí)際控制人韓匯如先生及持有本公司百分之五以上股份的股東韓方如女士系姐弟、姐妹關(guān)系，與公司董事邱錫柱先生系夫妻關(guān)系、與公司副總經(jīng)理邱言邦先生系母子關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

韓寶勝，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1964年出生，漢族，本科學(xué)歷，工程師；歷任本公司駐外辦事處主任、中南區(qū)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、工程項(xiàng)目部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公司監(jiān)事。2012年4月至今任股份公司副總經(jīng)理。

韓寶勝先生與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

許婭南，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1972年出生，漢族，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師；歷任公司北京業(yè)務(wù)部主任、公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任股份公司董事兼副總經(jīng)理。

許婭南女士與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

韓長(zhǎng)青，男，中國(guó)國(guó)籍，加拿大永久居留權(quán)，1973年出生，漢族，碩士研究生學(xué)歷，助理研究員；曾在北京市農(nóng)林科學(xué)院植物營(yíng)養(yǎng)與資源研究所工作，現(xiàn)任股份公司副總經(jīng)理。

韓長(zhǎng)青先生為韓每如女士的配偶，韓每如女士與公司實(shí)際控制人韓匯如先生及持有本公司5%以上股份的股東韓方如女士、韓真如女士系姐弟、姐妹關(guān)系，除此以外與其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

鄭仁杰，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1973年出生，漢族，專(zhuān)科學(xué)歷，鄉(xiāng)企工程師；歷任公司北京業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)副經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任股份公司副總經(jīng)理。

鄭仁杰先生與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

邱言邦，男，中國(guó)國(guó)籍，加拿大永久居留權(quán)，1991年出生，漢族，畢業(yè)于加拿大Simon Fraser University，本科學(xué)歷，曾任職于公司證券部，現(xiàn)任股份公司副總經(jīng)理、并兼任青島安勝?lài)?guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事、青島安匯國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事。

邱言邦先生為韓真如、邱錫柱夫婦之子，除此以外，與其他持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

楊金萍，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1981年出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷；自2004年至今，歷任公司北京辦事處行政文員、辦公室主任，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理兼北京辦事處辦公室主任。

楊金萍女士與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

何良軍，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1973年出生，漢族，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師；歷任公司華東業(yè)務(wù)部主管、市場(chǎng)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事兼董事會(huì)秘書(shū)、青島海仁投資有限責(zé)任公司監(jiān)事、青島銀行股份有限公司監(jiān)事、南京世能新能源科技有限公司執(zhí)行董事、四川省匯元達(dá)鉀肥有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、上海匯沅達(dá)化工有限公司執(zhí)行董事。

何良軍先生與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

周小凡，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1979年出生，漢族，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2003年起歷任公司制管車(chē)間段長(zhǎng)、總經(jīng)辦副主任、子公司泰州永邦重工有限公司籌建負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任四川省匯元達(dá)鉀肥有限責(zé)任公司董事、老撾開(kāi)元礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、股份公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

周小凡先生與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

劉群，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1978 年出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷。2000年7 月至今，歷任本公司計(jì)統(tǒng)科科員、綜合科主管、財(cái)務(wù)部成本核算主管、財(cái)務(wù)部往來(lái)賬主管。2012年12月至今任股份公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

劉群女士與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

紀(jì)曉菲，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984年出生，漢族，本科學(xué)歷。2008年至今先后就職于股份公司總經(jīng)辦、證券部，2011年5月至今任股份公司證券事務(wù)專(zhuān)員、證券部副部長(zhǎng)，2019年5月至今任股份公司證券事務(wù)代表、證券部副部長(zhǎng)。并兼任四川省匯元達(dá)鉀肥有限責(zé)任公司監(jiān)事。

紀(jì)曉菲女士與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。

上述人員均不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近三年內(nèi)未收到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。