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大河報·大河客戶端記者 杜文育 李思遠 通訊員 鞏津
11月26日許昌建安2022債權城投債，河南省許昌市建安區(qū)公安局成功偵破“10·29”特大電信詐騙案。該局辦案人員遠赴浙江寧波許昌建安2022債權城投債，打掉以公司化運營詐騙窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人138人，凍結涉案資金370余萬元，繳獲大量公司資料、銀行卡、電腦等作案工具。
跟著“大師”炒黃金，5個月虧掉45萬
10月29日，建安區(qū)公安局接到轄區(qū)群眾劉某報案稱，其在網(wǎng)上“炒黃金”被騙45萬余元。
今年6月，劉某在微信上結識許昌建安2022債權城投債了一位投資老師“天道酬勤”，后被拉進一個炒黃金交流群。劉某最初只是圍觀，后來發(fā)現(xiàn)群里不少人都說賺錢，還有各種感謝老師帶著賺錢的話。劉某便在這位“大師”的指使下，湊了40多萬元，打到其指定的一個私人賬戶上。
“投資”初期，劉某有盈有虧，但聽從“鴻宇”和“刀鋒”大師指導后，賬戶上的40多萬元竟然全部虧完。之后，劉某又在大師的指導下，將5萬余元打進另一個私人賬戶。
在操作中，劉某發(fā)現(xiàn)投資平臺經(jīng)常鏈接中斷，有時盈利虧損波動很大，有時明明應該買進，“鴻宇”和“刀鋒”大師卻讓許昌建安2022債權城投債他賣出，平臺上的錢也無法提現(xiàn)。最終劉某警醒并報案。
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“大師”是假的，平臺也是假的
接到報警后，許昌市建安區(qū)公安局高度重視，立即向上級公安機關匯報，并成立專案組開展專案攻堅。許昌市、區(qū)公安局成立聯(lián)合專案組開展專案攻堅，專案組民警經(jīng)過近一個月對涉案網(wǎng)絡、資金、信息等深入調(diào)查，查明了以張某等人為首的詐騙犯罪團伙。
該團伙實行公司化運營，組織嚴密、分工明確，并多次搬遷詐騙窩點。各個“經(jīng)理”“主管”提供話術劇本給團伙成員，把他們包裝為成功人士和業(yè)內(nèi)大師，假裝對黃金、期貨特別懂行，通過微信、QQ聊天物色詐騙對象，冒充投資分析師、收益客戶群體，誘騙他人參與網(wǎng)絡“炒黃金”，之后將客戶拉進“大師”微信群。
團伙成員在微信群內(nèi)一人飾演多個角色，實施詐騙
團伙成員在微信群中扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，使用事先編排好的話術，更換不同的角色與微信群里的人聊天，吹捧“大師”權威身份，取得投資者的信任，誘使被害人跟著“大師”學習炒黃金。時機成熟后，將被害人引到所謂的投資平臺，利用虛假交易故意把客戶的錢都“做虧掉”，給客戶造成投資失敗的假象。
該團伙內(nèi)一冠軍團隊2018年業(yè)績1358.74萬元
11月業(yè)績進度表
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所有投資者的錢根本沒有進入黃金期貨市場，這些錢早就被該團伙分了。
建安警方南下，摧毀詐騙團伙
經(jīng)過偵查，警方確定了位于浙江寧波的3個犯罪窩點的具體位置、人員組織結構和團隊成員。
警方?jīng)_進詐騙窩點，控制住現(xiàn)場人員
11月26日，在河南省公安廳、許昌市公安局的統(tǒng)一指揮和浙江寧波警方的大力協(xié)助下，建安區(qū)公安局組織460余名警力，赴浙江寧波一舉將該犯罪團伙的3個窩點搗毀，成功抓獲犯罪嫌疑人138人，凍結資金370余萬元，扣押手機500余部、電腦150多臺。
其中，犯罪嫌疑人鐘某和孫某曾到建安區(qū)，直接對受害人劉某實施詐騙，兩人在此次抓捕行動中全部到案。
目前，案件正在進一步偵查中。
警方提示許昌建安2022債權城投債：投資理財需謹慎，選擇正規(guī)投資渠道和平臺十分重要，千萬別被群里所謂的“分析師”和“高手”忽悠。網(wǎng)上做投資理財，一定要擦亮眼睛!
現(xiàn)場查獲的“學習筆記”
轉自中國長安網(wǎng) 渭南政法網(wǎng)編輯：王倩
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