本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年9月7日

●本次股東大會采用連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年9月7日14點00分

召開地點：海通證券大廈3樓會議室（上海市黃浦區(qū)廣東路689號）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年9月7日

至2022年9月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三十一次會議（臨時會議）、第七屆監(jiān)事會第十七次會議（臨時會議）審議通過，會議決議公告于2022年8月13日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

展開全文

本次股東大會的會議資料將于同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股東的2022年第一次股東特別大會通告詳見香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱香港聯(lián)交所）披露易網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)。

2、 特別決議議案：議案2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一)

股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

H股股東登記及出席須知參閱公司在香港聯(lián)交所網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk發(fā)布的本公司2022年第一次股東特別大會通告及其他相關(guān)文件。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、

會議登記方法

（一）內(nèi)資股股東（A股股東）

1、符合上述出席對象條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（參見附件）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記。

符合上述條件的A股自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（參見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進(jìn)行登記。

2、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。

3、提請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯(lián)系電話，方便會務(wù)人員及時與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯漏。發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件，交給大會秘書處。

（二）境外上市外資股股東（H股股東）

詳情請參見本公司于香港聯(lián)交所網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk及本公司網(wǎng)站http://www.htsec.com向H股股東另行發(fā)出的2022年第一次股東特別大會的通告及其他相關(guān)文件。

（三）現(xiàn)場登記時間

擬出席會議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請攜帶登記文件原件或有效副本于2022年9月7日下午13:15-13:45至本次股東大會會議地點辦理進(jìn)場登記。

六、

其他事項

（一）

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會的所有股東膳食住宿及交通費用自理。

（二）會議聯(lián)系方式

地址：上海市廣東路689號海通證券大廈12樓

聯(lián)系部門：海通證券股份有限公司董事會辦公室

郵編：200001

電話：（8621）63411000

傳真：（8621）63410627

電子郵件：dshbgs@htsec.com

特此公告。

海通證券股份有限公司董事會

2022年8月17日

附件：海通證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

●報備文件

海通證券股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議（臨時會議）決議

海通證券股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十七次會議（臨時會議）決議

附件：授權(quán)委托書

海通證券股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

海通證券股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月7日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

填寫說明：

1、 請用正楷填寫您的全名（須與股東名冊上所載的相同）；

2、 凡有權(quán)出席股東大會及在會上投票的A股股東，均可授權(quán)代理人；

3、 請?zhí)顚懗止蓴?shù)，如未填，則本授權(quán)委托書將被視為與以您名義登記的所有股份有關(guān)；

4、 請?zhí)顚懘砣诵彰缥刺?，則大會主席將出任您的代表。股東可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超過一位代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權(quán)；

5、 本授權(quán)委托書必須由登記在冊的A股股東及其書面正式授權(quán)的授權(quán)人簽署。如股東為法人，則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人（或獲正式授權(quán)人士）親筆簽署；

6、 本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或上述格式自制均有效；

7、 本授權(quán)委托書填妥后應(yīng)于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄、電子郵件或傳真方式送達(dá)本公司（上海市廣東路689號海通證券大廈12樓董事會辦公室，郵編：200001）；聯(lián)系電話：（8621）63411000；傳真：（8621）63410627；電子郵件：dshbgs@htsec.com。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。