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南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融(南充現(xiàn)代物流園投資建設(shè))

信托傳媒 2022年10月22日 09:52 127 定融傳媒網(wǎng)

個(gè)人納稅人管理機(jī)制實(shí)施！

2018年1月1日起，廣東省地方稅務(wù)局自然人稅收管理辦法正式實(shí)施。標(biāo)志著地稅部門南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融的管理對(duì)象從以單位納稅人為主向單位納稅人和個(gè)人納稅人并重轉(zhuǎn)變，標(biāo)志營(yíng)改增之后地稅部門終于要發(fā)威啦！

其中這個(gè)條例，幾個(gè)新提法非常明確：按照收入和資產(chǎn)分為高收入、高凈值自然人納稅人和一般自然人納稅人。各級(jí)地稅機(jī)關(guān)要積極拓展跨部門稅收合作，完善自然人稅收共治體系，實(shí)現(xiàn)信息共享。其中最主要的合作就屬于稅務(wù)和銀行的合作南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融了，這個(gè)震懾作用和征管效果可能大幅提高！

相信這個(gè)辦法，雖然是廣東省的條例，但是在總局層面和其南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融他兄弟省份地稅機(jī)關(guān)都已經(jīng)著手南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融了。

老板與控制公司資金頻繁交易被稅務(wù)調(diào)查2017年6月，

眉山市某商業(yè)銀行依照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》向眉山市人民銀行反洗錢中心提交了一份有關(guān)黃某的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。眉山市人民銀行立即通過情報(bào)交換平臺(tái)向眉山市地稅局傳遞了這份報(bào)告。

黃某在眉山市某商業(yè)銀行開設(shè)的個(gè)人結(jié)算賬戶，在2015年5月1日至2017年5月1日期間共發(fā)生交易1904筆，累計(jì)金額高達(dá)12.28億元。這些交易主要通過網(wǎng)銀渠道完成，具有明顯的異常特征。（這個(gè)老板2年操作1904筆，金額這么高，這個(gè)企業(yè)出納也夠累的）其賬戶大額資金交易頻繁，大大超出了個(gè)人結(jié)算賬戶的正常使用范疇。其賬戶不設(shè)置資金限額，不控制資金風(fēng)險(xiǎn)，不合常規(guī)。

黃某本人身份復(fù)雜，是多家公司的法定代表人，其個(gè)人賬戶與其控制的公司賬戶間頻繁交易，且資金通常是快進(jìn)快出，過渡性特征明顯。（其實(shí)現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)企業(yè)老板私戶都是這么操作的）

最終稅務(wù)查出來黃某2015年從其控股的眉山市公司取得股息、紅利所得2億元，未繳納個(gè)人所得稅4000萬元。

案例啟示

南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融(南充現(xiàn)代物流園投資建設(shè))

現(xiàn)在個(gè)人賬戶大額和可疑交易銀行稅務(wù)將共享信息！ 為什么銀行現(xiàn)在要跟稅務(wù)合作打架大額可以交易呢？因?yàn)閲?guó)辦函[2017]84號(hào)這個(gè)重量級(jí)文件，明確了反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)以及國(guó)務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和其南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目政府債定融他行政機(jī)關(guān)組成的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組的工作思路。要求各部門發(fā)現(xiàn)異常，互相分享信息。因?yàn)橹岸悇?wù)掌握私人賬戶資金變動(dòng)是非常困難的，現(xiàn)在變得越來越容易！

法人和公司賬戶頻繁資金往來風(fēng)險(xiǎn)增大！ 其實(shí)根據(jù)稅收征管法規(guī)定，稅務(wù)雖然有權(quán)查詢個(gè)人和企業(yè)銀行賬戶，但是程序和掌握的信息有限，執(zhí)法力度往往打折扣。但是從2018年開始，各地金融機(jī)構(gòu)與稅務(wù)、反洗錢機(jī)構(gòu)合作勢(shì)必加大，到時(shí)候，老板私人賬戶與公司對(duì)公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監(jiān)控。

虛開發(fā)票路子徹底堵死！ 為什么還和虛開發(fā)票有關(guān)系呢？因?yàn)槟壳爸髁鞯奶撻_發(fā)票的方式往往是高開發(fā)票扣除手續(xù)費(fèi)后流回公司老板私人賬戶。以后這些異常的資金交易被監(jiān)管之后，虛開發(fā)票的資金流水落石出！似乎虛開發(fā)票走到盡頭！

公司偷稅必然遭到嚴(yán)查！ 公司偷稅的一貫伎倆往往也是公司收入頻繁流入老板個(gè)人賬戶，樣似乎天不知地不知的就偷稅了！稅務(wù)和銀行沒有深度合作之前，似乎稅務(wù)的稽查手段有限。但是現(xiàn)在可能在稅務(wù)局拿到銀行的數(shù)據(jù)就已經(jīng)大體發(fā)現(xiàn)企業(yè)偷稅的鏈條了！ 2018年這四類稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)劇增！ 1.虛開發(fā)票將清算稅務(wù)已經(jīng)打造了最新稅收分類編碼和納稅人識(shí)別號(hào)的大數(shù)據(jù)監(jiān)控機(jī)制，今年可能將有更多企業(yè)因?yàn)闅v史欠賬虛開發(fā)票被識(shí)別出來！ 2.高收入個(gè)人所得稅將面臨嚴(yán)格管控今年中國(guó)將參與涉稅信息交換，高工資、多渠道、多類型收入的將面臨嚴(yán)查！ 3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)政策面臨變數(shù)！之前中國(guó)各地?zé)峄鸪斓暮匣锘鸬谋芏愓呖赡芤謇恚踔烈恼?。因?yàn)槟壳捌鋵?shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓這一塊個(gè)稅已經(jīng)明確了，有些地方執(zhí)行出現(xiàn)了偏差，必須清理和改正！ 4.新業(yè)態(tài)征稅將有大進(jìn)展！之前北京地稅查處的某直播平臺(tái)主播個(gè)稅巨額補(bǔ)稅案就是一個(gè)經(jīng)典案例，中國(guó)沒有業(yè)態(tài)不再稅務(wù)監(jiān)管范圍之外！目前稅務(wù)監(jiān)管沒有法外之地！ 更多賬戶方面信息請(qǐng)關(guān)注： http://www.xccw.cn. 注冊(cè)公司，代理記賬報(bào)稅、海外賬戶開立、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理（商標(biāo)注冊(cè)、軟件著作權(quán)、專利申請(qǐng)）科技企業(yè)服務(wù)（申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，政府補(bǔ)貼、項(xiàng)目資金申報(bào)等）深圳市鑫辰專注科技研發(fā)企業(yè)領(lǐng)域

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