本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期，并對(duì)其內(nèi)容連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年9月7日

●本次股東大會(huì)采用連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年9月7日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：海通證券大廈3樓會(huì)議室（上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年9月7日

至2022年9月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00連云港灌云城投2022應(yīng)收債權(quán)1期；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過，會(huì)議決議公告于2022年8月13日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

展開全文

本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將于同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股東的2022年第一次股東特別大會(huì)通告詳見香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱香港聯(lián)交所）披露易網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)。

2、 特別決議議案：議案2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一)

股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

H股股東登記及出席須知參閱公司在香港聯(lián)交所網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk發(fā)布的本公司2022年第一次股東特別大會(huì)通告及其他相關(guān)文件。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、

會(huì)議登記方法

（一）內(nèi)資股股東（A股股東）

1、符合上述出席對(duì)象條件的A股法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（參見附件）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記。

符合上述條件的A股自然人股東出席會(huì)議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（參見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進(jìn)行登記。

2、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。

3、提請(qǐng)各位參會(huì)股東，在股東登記材料上注明聯(lián)系電話，方便會(huì)務(wù)人員及時(shí)與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯(cuò)漏。發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)攜帶股東登記材料原件，交給大會(huì)秘書處。

（二）境外上市外資股股東（H股股東）

詳情請(qǐng)參見本公司于香港聯(lián)交所網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk及本公司網(wǎng)站http://www.htsec.com向H股股東另行發(fā)出的2022年第一次股東特別大會(huì)的通告及其他相關(guān)文件。

（三）現(xiàn)場登記時(shí)間

擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請(qǐng)攜帶登記文件原件或有效副本于2022年9月7日下午13:15-13:45至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理進(jìn)場登記。

六、

其他事項(xiàng)

（一）

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)的所有股東膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈12樓

聯(lián)系部門：海通證券股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：200001

電話：（8621）63411000

傳真：（8621）63410627

電子郵件：dshbgs@htsec.com

特此公告。

海通證券股份有限公司董事會(huì)

2022年8月17日

附件：海通證券股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

海通證券股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議

海通證券股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議

附件：授權(quán)委托書

海通證券股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

海通證券股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月7日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

填寫說明：

1、 請(qǐng)用正楷填寫您的全名（須與股東名冊(cè)上所載的相同）；

2、 凡有權(quán)出席股東大會(huì)及在會(huì)上投票的A股股東，均可授權(quán)代理人；

3、 請(qǐng)?zhí)顚懗止蓴?shù)，如未填，則本授權(quán)委托書將被視為與以您名義登記的所有股份有關(guān)；

4、 請(qǐng)?zhí)顚懘砣诵彰?，如未填，則大會(huì)主席將出任您的代表。股東可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超過一位代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權(quán)；

5、 本授權(quán)委托書必須由登記在冊(cè)的A股股東及其書面正式授權(quán)的授權(quán)人簽署。如股東為法人，則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人（或獲正式授權(quán)人士）親筆簽署；

6、 本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或上述格式自制均有效；

7、 本授權(quán)委托書填妥后應(yīng)于本次股東大會(huì)召開24小時(shí)前以專人、郵寄、電子郵件或傳真方式送達(dá)本公司（上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈12樓董事會(huì)辦公室，郵編：200001）；聯(lián)系電話：（8621）63411000；傳真：（8621）63410627；電子郵件：dshbgs@htsec.com。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。