南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融(南充市現(xiàn)代物流園)
個人納稅人管理機制實施南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融！
2018年1月1日起南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融，廣東省地方稅務(wù)局自然人稅收管理辦法正式實施。標志著地稅部門南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融的管理對象從以單位納稅人為主向單位納稅人和個人納稅人并重轉(zhuǎn)變，標志營改增之后地稅部門終于要發(fā)威啦！
其中這個條例，幾個新提法非常明確：按照收入和資產(chǎn)分為高收入、高凈值自然人納稅人和一般自然人納稅人。各級地稅機關(guān)要積極拓展跨部門稅收合作，完善自然人稅收共治體系，實現(xiàn)信息共享。其中最主要的合作就屬于稅務(wù)和銀行的合作南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融了，這個震懾作用和征管效果可能大幅提高！
相信這個辦法，雖然是廣東省的條例，但是在總局層面和其他兄弟省份地稅機關(guān)都已經(jīng)著手了。
老板與控制公司資金頻繁交易被稅務(wù)調(diào)查2017年6月，
眉山市某商業(yè)銀行依照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》向眉山市人民銀行反洗錢中心提交了一份有關(guān)黃某的重點可疑交易報告。眉山市人民銀行立即通過情報交換平臺向眉山市地稅局傳遞了這份報告。
黃某在眉山市某商業(yè)銀行開設(shè)的個人結(jié)算賬戶，在2015年5月1日至2017年5月1日期間共發(fā)生交易1904筆，累計金額高達12.28億元。這些交易主要通過網(wǎng)銀渠道完成，具有明顯的異常特征。（這個老板2年操作1904筆，金額這么高，這個企業(yè)出納也夠累的）其賬戶大額資金交易頻繁，大大超出了個人結(jié)算賬戶的正常使用范疇。其賬戶不設(shè)置資金限額，不控制資金風險，不合常規(guī)。
黃某本人身份復(fù)雜，是多家公司的法定代表人，其個人賬戶與其控制的公司賬戶間頻繁交易，且資金通常是快進快出，過渡性特征明顯。（其實現(xiàn)實中大多數(shù)企業(yè)老板私戶都是這么操作的）
最終稅務(wù)查出來黃某2015年從其控股的眉山市公司取得股息、紅利所得2億元，未繳納個人所得稅4000萬元。
案例啟示
現(xiàn)在個人賬戶大額和可疑交易銀行稅務(wù)將共享信息！ 為什么銀行現(xiàn)在要跟稅務(wù)合作打架大額可以交易呢南充現(xiàn)代物流園債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融？因為國辦函[2017]84號這個重量級文件，明確了反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機關(guān)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)、司法機關(guān)以及國務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險監(jiān)督管理機構(gòu)和其他行政機關(guān)組成的洗錢和恐怖融資風險評估工作組的工作思路。要求各部門發(fā)現(xiàn)異常，互相分享信息。因為之前稅務(wù)掌握私人賬戶資金變動是非常困難的，現(xiàn)在變得越來越容易！
法人和公司賬戶頻繁資金往來風險增大！ 其實根據(jù)稅收征管法規(guī)定，稅務(wù)雖然有權(quán)查詢個人和企業(yè)銀行賬戶，但是程序和掌握的信息有限，執(zhí)法力度往往打折扣。但是從2018年開始，各地金融機構(gòu)與稅務(wù)、反洗錢機構(gòu)合作勢必加大，到時候，老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監(jiān)控。
虛開發(fā)票路子徹底堵死！ 為什么還和虛開發(fā)票有關(guān)系呢？因為目前主流的虛開發(fā)票的方式往往是高開發(fā)票扣除手續(xù)費后流回公司老板私人賬戶。以后這些異常的資金交易被監(jiān)管之后，虛開發(fā)票的資金流水落石出！似乎虛開發(fā)票走到盡頭！
公司偷稅必然遭到嚴查！ 公司偷稅的一貫伎倆往往也是公司收入頻繁流入老板個人賬戶，樣似乎天不知地不知的就偷稅了！稅務(wù)和銀行沒有深度合作之前，似乎稅務(wù)的稽查手段有限。但是現(xiàn)在可能在稅務(wù)局拿到銀行的數(shù)據(jù)就已經(jīng)大體發(fā)現(xiàn)企業(yè)偷稅的鏈條了！ 2018年這四類稅務(wù)風險劇增！ 1.虛開發(fā)票將清算稅務(wù)已經(jīng)打造了最新稅收分類編碼和納稅人識別號的大數(shù)據(jù)監(jiān)控機制，今年可能將有更多企業(yè)因為歷史欠賬虛開發(fā)票被識別出來！ 2.高收入個人所得稅將面臨嚴格管控今年中國將參與涉稅信息交換，高工資、多渠道、多類型收入的將面臨嚴查！ 3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)政策面臨變數(shù)！之前中國各地熱火朝天的合伙基金的避稅政策可能要清理，甚至要改正。因為目前其實股權(quán)轉(zhuǎn)讓這一塊個稅已經(jīng)明確了，有些地方執(zhí)行出現(xiàn)了偏差，必須清理和改正！ 4.新業(yè)態(tài)征稅將有大進展！之前北京地稅查處的某直播平臺主播個稅巨額補稅案就是一個經(jīng)典案例，中國沒有業(yè)態(tài)不再稅務(wù)監(jiān)管范圍之外！目前稅務(wù)監(jiān)管沒有法外之地！ 更多賬戶方面信息請關(guān)注： http://www.xccw.cn. 注冊公司，代理記賬報稅、海外賬戶開立、知識產(chǎn)權(quán)代理（商標注冊、軟件著作權(quán)、專利申請）科技企業(yè)服務(wù)（申請高新技術(shù)企業(yè)，政府補貼、項目資金申報等）深圳市鑫辰專注科技研發(fā)企業(yè)領(lǐng)域
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