證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2022-044

青島東方鐵塔股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告高唐城投2022年債權的內(nèi)容真實、準確、完整高唐城投2022年債權，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開高唐城投2022年債權；

2、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

一、會議召開情況

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月8日上午10:00。

網(wǎng)絡投票時間：2022年6月8日。

其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年6月8日交易時間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年6月8日9:15~15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點

現(xiàn)場會議召開地點：青島膠州市廣州北路318號公司二樓會議室。

網(wǎng)絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

3、會議方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：董事長韓方如女士

6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議股東總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共計10名，代表有表決權公司股份736,194,334股，占公司總股本的59.1767%，本次股東大會審議事項不涉及關聯(lián)交易，無關聯(lián)股東應回避表決。參加本次股東大會的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其高唐城投2022年債權他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)共7名，代表有表決權公司股份2,197,975股，占公司總股本的0.1767%；其中，通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％，通過網(wǎng)絡投票的中小股東7人，代表股份2,197,975股，占公司總股本的0.1767%。

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2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人共3名，代表有表決權公司股份733,996,359股，占公司有表決權股份總數(shù)的59.0000%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東共7名，代表有表決權公司股份2,197,975股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1767%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的山東國曜琴島(青島)律師事務所律師對大會進行了見證。

三、會議提案審議和表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，逐項審議并通過了以下議案：

1、《關于董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》（累積投票議案）

1.1、審議通過了《關于選舉韓方如女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.2、審議通過了《關于選舉邱錫柱先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.3、審議通過了《關于選舉何良軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.4、審議通過了《關于選舉敖巍巍先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.5、審議通過了《關于選舉許婭南女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

1.6、審議通過了《關于選舉楊金萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

2、《關于董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》（累積投票議案）

2.1、審議通過了《關于選舉權錫鑒先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

2.2、審議通過了《關于選舉張世興先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

2.3、審議通過了《關于選舉樊培銀先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

3、《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》（累積投票議案）

3.1、審議通過了《關于選舉王艷磊女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,135股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,776股。

3.2、審議通過了《關于選舉王志華先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

總表決情況：同意股份數(shù):736,144,136股，同意票股份數(shù)超過出席會議股東（授權股東）所持表決權股份總數(shù)的二分之一，該議案獲得通過。

其中，中小股東總表決情況：同意2,147,777股。

四、律師出具的法律意見

山東國曜琴島(青島)律師事務所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會并出具了法律意見書，認為：公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、山東國曜琴島(青島)律師事務所對于公司2022年第一次臨時股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會

2022年6月8日

證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2022-047

青島東方鐵塔股份有限公司

關于公司組織結(jié)構調(diào)整的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月8日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于公司組織結(jié)構調(diào)整的議案》。

為適應公司發(fā)展需要，優(yōu)化管理體系，提高公司運營效率，保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃有效落實，董事會同意對公司現(xiàn)有組織結(jié)構進行調(diào)整，調(diào)整后的組織結(jié)構圖詳見附件。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會

2022年6月8日

附件：公司組織結(jié)構圖

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證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2022-049

青島東方鐵塔股份有限公司

關于召開公司2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議于2022年6月8日召開，會議審議通過了關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案，現(xiàn)將本次會議的有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：本次股東大會為公司2022年第二次臨時股東大會。

2．股東大會召集人：本公司董事會。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會議召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月28日上午10:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間： 2022年6月28日。

其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年6月28日交易時間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年6月28日9:15~15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式 ：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托高唐城投2022年債權他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

根據(jù)公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數(shù)，應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權總數(shù)。

6．會議的股權登記日：2022年6月22日。

7．出席對象：

（1）截止2022年6月22日深圳證券交易所交易結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8．現(xiàn)場會議召開地點：青島膠州市廣州北路318號公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1．審議事項如下表：

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2．披露情況

上述議案內(nèi)容請參見公司于2022年6月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

以上議案若涉及特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

三、會議登記等事項

1．登記方式

自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。

異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2022年6月24日16:00前送達或傳真至本公司證券部），不接受電話登記。傳真登記的，請發(fā)送傳真后電話確認。

2．登記時間：2022年6月24日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。

3．登記地點：青島膠州市廣州北路318號公司辦公樓三樓證券部。

4．會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：紀曉菲、陶波

聯(lián)系電話：0532-88056092 傳真：0532-82292646

電子郵箱：stock@qddftt.cn

聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號證券部 郵編：266300

現(xiàn)場會議費用：會期預計半天，與會股東（股東代理人）食宿及交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1．第八屆董事會第一次會議決議；

六、相關附件

附件一、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

附件二、《授權委托書》

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會

2022年6月8日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1．投票代碼為“362545”，投票簡稱為“東方投票”。

2．填報表決意見：同意、反對、棄權。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2022年6月28日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月28日9:15~15:00期間的任意時間。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

致：青島東方鐵塔股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席青島東方鐵塔股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決的后果均由本人/本單位承擔。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

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（說明：1、采用累積投票議案，請在表決意見的相應欄中填寫票數(shù)。2、非累積投票議案，請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打 “√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理。2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。3、授權委托書復印或按本附件格式自制均有效。）

委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)： 股

委托人股東賬號：

受托人身份證號碼：

受委托人簽名：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2022-048

青島東方鐵塔股份有限公司

關于調(diào)整董事及高級管理人員薪酬的

公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月8日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于調(diào)整董事及高級管理人員薪酬的議案》。以上議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過?，F(xiàn)將具體方案公告如下：

為充分調(diào)動公司董事及高級管理人員的積極性，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)《公司章程》及《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的有關規(guī)定，且考慮到公司董事及高級管理人員承擔的相應職責及對公司規(guī)范運作和科學決策發(fā)揮的重要作用，結(jié)合本地區(qū)及同行業(yè)上市公司董事及高級管理人員薪酬水平，根據(jù)公司近年來業(yè)績變化、經(jīng)營規(guī)模等實際經(jīng)營情況，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會建議，對公司董事及高級管理人員的年度薪酬進行相應調(diào)整。

一、適用對象

本方案適用于公司董事及高級管理人員。

二、適用期限

本次董事薪酬方案經(jīng)公司股東大會審議通過后實施，至新的董事薪酬方案獲股東大會審議通過后自動失效。

本次高級管理人員薪酬方案經(jīng)董事會通過后于2022年7月1日起實施，至新的高級管理人員薪酬方案獲董事會審議通過后自動失效。

三、薪酬標準

（一）董事薪酬標準

1．獨立董事

公司獨立董事津貼為10萬元/年（稅前）。

2．非獨立董事

公司非獨立董事津貼為10萬元/年（稅前）。非獨立董事在公司擔任其他職務的，除董事津貼以外另按其在公司擔任的具體職務領取相應薪酬，且薪酬標準（含津貼）不超過80萬/年，未在公司擔任其他職務的僅領取董事津貼。

（二）高級管理人員薪酬標準

1．公司高級管理人員的薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。基本薪酬依據(jù)職位的價值及重要性、職級、業(yè)績貢獻等因素確定，實行年薪制，按月發(fā)放?？冃匠昱c公司年度經(jīng)營情況及高級管理人員的個人考核情況相掛鉤，年終一次性發(fā)放，是否發(fā)放、具體發(fā)放金額具有不確定性。

公司高級管理人員薪酬標準為：

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2．在公司擔任多項職務的高級管理人員，按單項職務就高不就低的原則領取薪酬。

四、其他說明

1．公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司董事及高級管理人員應依法繳納個人所得稅。

2．公司董事及高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放。

3．董事及高級管理人員離任后，仍在公司擔任其他職務的，其薪酬根據(jù)公司人力資源部門的核定標準發(fā)放。

4．本薪酬方案未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本薪酬方案如與日后實行的有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和經(jīng)修訂后的《公司章程》相抵觸時，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和經(jīng)修訂后的《公司章程》執(zhí)行。

五、備查文件

1．第八屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會

2022年6月8日

證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2022-046

青島東方鐵塔股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月8日下午16時在膠州市廣州北路318號公司二樓會議室召開第八屆監(jiān)事會第一次會議。本次會議通知已于2022年6月3日以通訊方式發(fā)出，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事王志華召集和主持，本次會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)及《青島東方鐵塔股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議有效。

會議以投票表決的方式逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》；

全體監(jiān)事選舉王志華先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

本議案經(jīng)監(jiān)事投票表決：以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果審議通過。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月8日

證券代碼：002545 證券簡稱：東方鐵塔 公告編號：2022-045

青島東方鐵塔股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東方鐵塔”）董事會已于2022年6月3日以口頭通知、電話及電子郵件等方式發(fā)出召開公司第八屆董事會第一次會議的通知，并于2022年6月8日下午16時在膠州市廣州北路318號公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式的方式召開會議。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由董事長韓方如主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)及《青島東方鐵塔股份有限公司章程》的相關規(guī)定。

一、會議以投票表決的方式逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于選舉第八屆董事會董事長、副董事長的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

選舉韓方如女士為公司第八屆董事會董事長，選舉邱錫柱先生為公司第八屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

2、審議通過了《關于選舉第八屆董事會專門委員會委員的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

公司第八屆董事會選舉產(chǎn)生了董事會各專門委員會新一屆委員，任期與本屆董事會任期一致，具體成員如下：

2.1、審計委員會委員由獨立董事張世興、非獨立董事何良軍、獨立董事樊培銀組成，張世興為召集人。

2.2、戰(zhàn)略委員會委員由非獨立董事韓方如、獨立董事權錫鑒、非獨立董事敖巍巍、獨立董事張世興組成、非獨立董事楊金萍，韓方如為召集人。

2.3、薪酬與考核委員會委員由獨立董事權錫鑒、非獨立董事韓方如、非獨立董事何良軍、獨立董事張世興、獨立董事樊培銀組成，權錫鑒為召集人。

2.4、提名委員會委員由獨立董事樊培銀、非獨立董事韓方如、獨立董事權錫鑒組成，樊培銀為召集人。

3、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

經(jīng)本次會議審議，董事會同意聘任韓真如女士為公司總經(jīng)理，聘任韓寶勝先生、許婭南女士、韓長青先生、鄭仁杰先生、邱言邦先生、楊金萍女士為公司副總經(jīng)理，聘任何良軍先生為公司董事會秘書，聘任周小凡先生為公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會任期一致。何良軍先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式為：

聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號

電話：0532-88056092 傳真：0532-82292646 電子郵箱：stock@qddftt.cn

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關公告。

4、審議通過了《關于公司組織結(jié)構調(diào)整的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

為適應公司發(fā)展需要，保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃有效落實，優(yōu)化管理體系，提高公司運營效率，董事會對公司現(xiàn)有組織結(jié)構進行了調(diào)整，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關公告。

5、審議通過了《關于聘任內(nèi)部審計負責人的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

經(jīng)本次會議審議，董事會同意繼續(xù)聘任劉群女士為公司內(nèi)部審計負責人，任期與本屆董事會任期一致。

6、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

經(jīng)本次會議審議，董事會同意繼續(xù)聘任紀曉菲女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期一致。紀曉菲女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式為：

聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號

電話：0532-88056092 傳真：0532-82292646 電子郵箱：stock@qddftt.cn

7、審議通過了《關于調(diào)整董事及高級管理人員薪酬的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

經(jīng)本次會議審議，董事會同意對公司董事及高級管理人員的薪酬予以調(diào)整。獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關公告。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

8、審議通過了《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權、0票反對；表決通過。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第八屆董事會第一次會議審議的議案涉及股東大會職權的，需提交股東大會審議通過，因此公司董事會提議于2022年6月28日上午10:00召開公司2022年第二次臨時股東大會，審議相關議案。

公司2022年第二次臨時股東大會開會通知內(nèi)容詳見2022年6月9日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》的公告。

二、備查文件：

1、公司第八屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司

董事會

2022年6月8日

附件：相關人員簡歷

韓真如，女，中國國籍，無境外居留權，1967年出生，漢族，大專學歷；曾為第十屆山東省人大代表、第十三屆青島市政協(xié)委員，青島市優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，膠州市人大代表，膠州市優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)青年，膠州市勞動模范；歷任公司會計、銷售科長、常務副總，現(xiàn)任股份公司總經(jīng)理。

韓真如女士直接持有本公司股票75,932,200股，與實際控制人韓匯如先生及持有本公司百分之五以上股份的股東韓方如女士系姐弟、姐妹關系，與公司董事邱錫柱先生系夫妻關系、與公司副總經(jīng)理邱言邦先生系母子關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

韓寶勝，男，中國國籍，無境外居留權，1964年出生，漢族，本科學歷，工程師；歷任本公司駐外辦事處主任、中南區(qū)業(yè)務部經(jīng)理、工程項目部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公司監(jiān)事。2012年4月至今任股份公司副總經(jīng)理。

韓寶勝先生與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

許婭南，女，中國國籍，無境外居留權，1972年出生，漢族，碩士學位，經(jīng)濟師；歷任公司北京業(yè)務部主任、公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任股份公司董事兼副總經(jīng)理。

許婭南女士與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

韓長青，男，中國國籍，加拿大永久居留權，1973年出生，漢族，碩士研究生學歷，助理研究員；曾在北京市農(nóng)林科學院植物營養(yǎng)與資源研究所工作，現(xiàn)任股份公司副總經(jīng)理。

韓長青先生為韓每如女士的配偶，韓每如女士與公司實際控制人韓匯如先生及持有本公司5%以上股份的股東韓方如女士、韓真如女士系姐弟、姐妹關系，除此以外與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

鄭仁杰，男，中國國籍，無境外居留權，1973年出生，漢族，?？茖W歷，鄉(xiāng)企工程師；歷任公司北京業(yè)務部業(yè)務副經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任股份公司副總經(jīng)理。

鄭仁杰先生與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

邱言邦，男，中國國籍，加拿大永久居留權，1991年出生，漢族，畢業(yè)于加拿大Simon Fraser University，本科學歷，曾任職于公司證券部，現(xiàn)任股份公司副總經(jīng)理、并兼任青島安勝國際供應鏈管理有限公司執(zhí)行董事、青島安匯國際供應鏈管理有限公司執(zhí)行董事。

邱言邦先生為韓真如、邱錫柱夫婦之子，除此以外，與其他持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

楊金萍，女，中國國籍，無境外居留權，1981年出生，漢族，大專學歷；自2004年至今，歷任公司北京辦事處行政文員、辦公室主任，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理兼北京辦事處辦公室主任。

楊金萍女士與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

何良軍，男，中國國籍，無境外居留權，1973年出生，漢族，碩士學歷，高級工程師；歷任公司華東業(yè)務部主管、市場部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事兼董事會秘書、青島海仁投資有限責任公司監(jiān)事、青島銀行股份有限公司監(jiān)事、南京世能新能源科技有限公司執(zhí)行董事、四川省匯元達鉀肥有限責任公司執(zhí)行董事、上海匯沅達化工有限公司執(zhí)行董事。

何良軍先生與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

周小凡，男，中國國籍，無境外居留權，1979年出生，漢族，本科學歷，中級會計師。2003年起歷任公司制管車間段長、總經(jīng)辦副主任、子公司泰州永邦重工有限公司籌建負責人及財務負責人?，F(xiàn)任四川省匯元達鉀肥有限責任公司董事、老撾開元礦業(yè)有限公司財務負責人、股份公司財務負責人。

周小凡先生與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

劉群，女，中國國籍，無境外居留權，1978 年出生，漢族，大專學歷。2000年7 月至今，歷任本公司計統(tǒng)科科員、綜合科主管、財務部成本核算主管、財務部往來賬主管。2012年12月至今任股份公司內(nèi)部審計負責人。

劉群女士與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

紀曉菲，女，中國國籍，無境外居留權，1984年出生，漢族，本科學歷。2008年至今先后就職于股份公司總經(jīng)辦、證券部，2011年5月至今任股份公司證券事務專員、證券部副部長，2019年5月至今任股份公司證券事務代表、證券部副部長。并兼任四川省匯元達鉀肥有限責任公司監(jiān)事。

紀曉菲女士與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票。

上述人員均不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；最近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。